FATF Recommendations on High Risk Customers and Activities

Khuyến nghị của FATF về Khách hàng và Hoạt động Rủi ro Cao

Tổng quan về Khuyến nghị của FATF về AML/CFT cho Khách hàng và Hoạt động Rủi ro Cao: PEP và Quan hệ Tương ứng

4.5

(4,578 đánh giá)

8,779 học viên

Giảng viên

Governance Risk and Compliance GRC

Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao

50.000đ 449.000đ -89%

✓ Xem giỏ hàng và thanh toán

Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh

1.5 giờ video

31 bài giảng

1 bài quiz

Truy cập vĩnh viễn

Học trên mọi thiết bị

Cập nhật: 31/05/2026

#Aml Compliance #Banking Security #Financial Regulation #Risk Management

Bạn sẽ học được gì

Các Hoạt động Rửa tiền và Biện pháp Chống Rửa tiền (AML)

Tổng quan về Các Khu vực Pháp lý Rủi ro Cao và Các Khu vực Pháp lý Nghiêm trọng Nhất theo FATF

Tổng quan về Phương pháp Tiếp cận Dựa trên Rủi ro (RBA) theo Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF)

Tổng quan về Khuyến nghị của FATF về Khách hàng Rủi ro Cao - Người có Chức vụ Chính trị (PEP)

Tổng quan về Khuyến nghị của FATF cho Hoạt động Rủi ro Cao - Quan hệ Ngân hàng Tương ứng

Yêu cầu

Kiến thức về các Biện pháp Tuân thủ Cơ bản và Chống Rửa tiền (AML)

Đối tượng phù hợp

Chuyên gia Chống Rửa tiền (AML)

Chuyên gia Tuân thủ, Chuyên gia Tuân thủ Quy định

Nhân viên Ngân hàng, Ngân hàng Đầu tư, Công ty Môi giới, Đại lý Bất động sản, Chuyên gia Bảo hiểm, Kiểm toán viên

Sinh viên về Chống Rửa tiền (AML), sinh viên CAMS, Sinh viên Tài chính

Những người khác muốn tìm hiểu về Tuân thủ AML

Nội dung khóa học

6 phần • 31 bài giảng

1 Giới thiệu Khóa học

2 Giới thiệu Giảng viên Khóa học

1 Rửa tiền và Ví dụ

2 Ví dụ về Hoạt động Rửa tiền

3 Che giấu Nguồn tiền và Thu nhập Bất hợp pháp

4 Cách Hệ thống Tài chính Bị Tội phạm Lợi dụng

5 Ví dụ Rửa tiền 1

6 Ví dụ Rửa tiền 2

7 Ví dụ Rửa tiền 3

1 Tổ chức và Định chế Tiếp xúc với Rửa tiền/Tài trợ Khủng bố (ML/TF)

1 Chống Rửa tiền (AML) là gì?

2 Các Định chế Bắt buộc Xây dựng Kiểm soát AML

1 Giới thiệu về Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF)

2 Khách hàng và Hoạt động Rủi ro Cao - FATF

3 Hiểu về Các Quốc gia Rủi ro Cao và Quốc gia Nghiêm trọng Nhất của FATF (Danh sách Đen)

4 Hiểu về "Khu vực Pháp lý Chịu Giám sát Tăng cường"

5 Phương pháp Tiếp cận Dựa trên Rủi ro của FATF

6 Các Biện pháp Thẩm định Khách hàng (CDD)

7 Khách hàng Rủi ro Cao - PEP

8 PEP Nước ngoài và PEP Trong nước

9 Rủi ro Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố Gắn liền với PEP

10 Khuyến nghị của FATF cho PEP

11 Khuyến nghị của FATF cho PEP - Ví dụ 1

12 Khuyến nghị của FATF cho PEP - Ví dụ 2

13 Quan hệ Ngân hàng Tương ứng

14 Quan hệ Ngân hàng Tương ứng - Ví dụ 1

15 Quan hệ Ngân hàng Tương ứng - Ví dụ 2

16 Khuyến nghị của FATF cho Quan hệ Ngân hàng Tương ứng

17 Hoạt động Rủi ro Cao trong Ngân hàng Tương ứng - Ví dụ

18 Khuyến nghị của FATF cho Quan hệ Ngân hàng Tương ứng Rủi ro Cao

19 Giám sát Liên tục và Hành động của Ngân hàng Tương ứng

Giới thiệu khóa học

Do you know that the biggest challenge for financial institutions is to identify and manage Money Laundering Risks, Terrorist Financing Risks, and related activities?

Do you know why companies and institutions are being penalized by regulators?

How do financial institutions manage the risk of money laundering and terrorist financing? What is Financial Action Task Force FATF?

FATF Recommendations help organizations in combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (funding for weapons of mass destruction), BUT Do you know, what the Financial Action Task Force (FATF's) Recommendations 12, and 13 are all about?

Millions of Dollars are spent by financial institutions in the world, on implementing controls and measures, to manage and mitigate Money Laundering ML and Terrorists Financing TF risks and threats.

About Course:

This course is designed to provide you with a practical insight into Anti Money Laundering AML and Countering Financing of Terrorism CFT, and an overview of FATF's Recommendations No. 12 and 13, which are related to PEPs, and Correspondent Banking.

FATF's recommendations 12 and 13, relate to additional measures for specific customers, and activities, and we shall cover:

Politically exposed persons (PEPs)
Correspondent banking relationship

In this course, you will also get an insight into how the Financial Institutions FIs are focusing on a strong compliance culture, to avoid/ manage the Money Laundering ML / Terrorist Financing TF risks to avoid penalties and reputation losses.

You will learn the:

- Money Laundering and Terrorist Financing with Examples

- Anti Money Laundering AML Measures

- Overview of FATF's Risk-Based Approach RBA

- Customer Due Diligence Measures

- Enhanced Customer Due Diligence EDD

- Overview of High-Risk Jurisdictions, Most Serious Jurisdictions, and Jurisdictions under Increased Monitoring by FATF

- Overview of FATF Recommendations 12 and 13

- Politically Exposed Persons PEPs and related ML/TF risk factors

- Correspondent Banking Relationship and related ML/TF risk factors

- Practical Examples

A QUIZ TO TEST YOUR KNOWLEDGE ABOUT FATF HIGH-RISK CUSTOMERS AND TRANSACTIONS / AML CFT IS ALSO PART OF THIS COURSE

This course will help you in your job roles particularly if your area is Compliance, Anti Money Laundering AML, Regulatory Compliance, Customer Relationship, and Risk Assessment and Management.

After attending this course, you will be able to confidently talk and communicate with compliance professionals, AML / CFT professionals, compliance audit professionals, and other related professionals.

Who is this course for: